• S1 Ep8: El Delito Lavado de Dinero, no es sólo un problema para los criminales.

  • Nov 1 2022
  • Length: 6 mins
  • Podcast

S1 Ep8: El Delito Lavado de Dinero, no es sólo un problema para los criminales.

Listen for free

View show details

  • Summary

  • Comentaremos un fallo de la Cámara de Federal de Córdoba, Sala B, del 19/09/2022, en la causa “ROCCA GERMAN Y Otro “ (FCB 5841/2020/9), del que se puede extraer como conclusión que hay que prestar una especial atención a la justificación de los movimientos patrimoniales, de lo contrario no se estaría cubierto por el principio constitucional de presunción de inocencia, y ante una eventual denuncia o imputación recaería en su responsabilidad probar que los fondos utilizados para dichos movimientos provienen de una actividad lícita.
    Show more Show less
Show more Show less
activate_Holiday_promo_in_buybox_DT_T2

What listeners say about S1 Ep8: El Delito Lavado de Dinero, no es sólo un problema para los criminales.

Average customer ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.

Audible.com reviews

Amazon reviews
No Reviews are Available